Rosfinmonitoring - l
Rosfinmonitoring (Federal Financiar Serviciul de Monitorizare) - un organism al guvernului federal creat pentru contracararea legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului.
Serviciul Federal de Monitorizare Financiară nu ia propria sa acțiune împotriva spălării banilor suspectate, domeniul său de aplicare - în primul rând, colectarea de informații, care pot fi apoi transmise agențiilor de aplicare a legii.
Obligatoriu Rosfinmonitoring trebuie să se înregistreze următoarele organizații:
- companii de leasing;
- magazine de amanet;
- organizație care conțin recipienti și pariuri, precum și organizarea și desfășurarea loterii, pariuri, pariuri mutuale și alte jocuri bazate pe risc, inclusiv în format electronic ..;
- Operatorii care beneficiază de plăți;
- organizațiile care furnizează servicii de mediere în tranzacțiile de cumpărare și vânzare de bunuri imobiliare;
- organizațiile comerciale să încheie contracte de finanțare cu cesiune a creanțelor monetare ca agenți financiari.
Toate acestea sunt de acord cu Serviciul Federal de Monitorizare Financiară a regulilor de control intern. Mai mult decât atât, site-ul oficial al departamentului au recomandări pentru elaborarea acestui document. De asemenea, este amplasată o listă de operații care, în ceea ce privește Serviciul Federal de Monitorizare Financiară, ar trebui să trezească suspiciuni, și, într-un domeniu închis, o listă a organizațiilor și persoanelor cu privire la care există deja informații despre implicarea lor în spălarea de bani.
Rosfinmonitoring să efectueze inspecții ale organizațiilor înregistrate pentru conformitatea acestora cu legislația în vigoare privind spălarea banilor este implicată în dezvoltarea acestei legislații, cooperează cu organizațiile internaționale în domeniul lor, cum ar fi Grupul de Acțiune Financiară privind Spălarea Banilor (FATF), Comitetul de experți al Consiliului Europei evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor (MONEYVAL), și altele.
Vezi ce „Serviciul Federal de Monitorizare Financiară“ în alte dicționare:
Rosfinmonitoring - Flag Rosfinmonitoring Rosfinmonitoring (Federal Financiar Serviciul de monitorizare), organismul federal al puterii executive în România, măsuri prinimmat autorizate pentru prevenirea legalizării (spălării) veniturilor provenite din crimă ... Wikipedia
Serviciul Federal pentru monitoringuRumyniya Financiară (Federal financiar Serviciul de monitorizare) - 1. Rosfinmonitoring (Federal Financiar Serviciul de monitorizare) este o autoritate executivă federală care exercită funcții în contracararea legalizării (spălării) veniturilor din activitatea infracțională și finanțarea ... ... Terminologia oficială
Serviciul Federal de Monitorizare Financiară România - Flag Rosfinmonitoring Rosfinmonitoring (Federal Financiar Serviciul de monitorizare), organismul federal al puterii executive în România, măsurile prinimmat autorizate pentru prevenirea legalizării (spălării) veniturilor provenite din crimă ... Wikipedia
CPM - Flag Rosfinmonitoring Rosfinmonitoring (Federal Financiar Serviciul de monitorizare), organismul federal al puterii executive în România, măsuri prinimmat autorizate pentru prevenirea legalizării (spălării) veniturilor provenite din crimă ... Wikipedia
CPM Romania - Flag Rosfinmonitoring Rosfinmonitoring (Federal Financiar Serviciul de monitorizare), organismul federal al puterii executive în România, măsuri prinimmat autorizate pentru prevenirea legalizării (spălării) veniturilor provenite din crimă ... Wikipedia
Comitetul Român pentru Monitorizare Financiară - Flag Rosfinmonitoring Rosfinmonitoring (Federal Financiar Serviciul de monitorizare), organismul federal al puterii executive în România, măsuri prinimmat autorizate privind contracararea legalizării (spălării) veniturilor provenite din crimă ... Wikipedia
Comitetul de Monitorizare financiar - Flag Rosfinmonitoring Rosfinmonitoring (Federal Financiar Serviciul de monitorizare), organismul federal al puterii executive în România, măsuri prinimmat autorizate pentru prevenirea legalizării (spălării) veniturilor provenite din crimă ... Wikipedia
FSFM - Flag Rosfinmonitoring Rosfinmonitoring (Federal Financiar Serviciul de monitorizare), organismul federal al puterii executive în România, măsuri prinimmat autorizate pentru prevenirea legalizării (spălării) veniturilor provenite din crimă ... Wikipedia