Beneficiarii finali, proprietarii efectivi - care este
Guvernul de lucru privind dezvoltarea relațiilor de piață civilizate conduce la nevoia de reglementare în noi domenii ale economiei. cei care au folosit pentru a fi numit o „piață sălbatică“. În mod constant există noi reguli pentru reglementarea relațiilor de piață și să legitimeze noii actori economici. Printre acestea se numără acele entități care se încadrează în definiția beneficiarilor.
beneficiari efectivi - Cine este?
Cuvântul beneficiarului provine din cuvântul francez «beneficiul» (profit, profit, profit). Beneficiarul se numește persoana care primește venitul din proprietate asupra unor bunuri sau fonduri în cadrul unui acord. În acest caz, acordul, aducându-l un beneficiu material poate fi de diferite tipuri.
Se confruntă aceasta poate fi persoane fizice și juridice; în orice caz - este persoana care a însemnat în cele din urmă o plată în numerar, sau beneficiarul prestațiilor, venit, profit, de exemplu, din deținerea de acțiuni în cadrul companiei, care îi permit să genereze venituri din activitățile sale.
Cu toate acestea, sensul de „beneficiar“ poate varia în funcție de situația în care este utilizat. Beneficiarii sunt următoarele persoane:
- moștenitorii menționați în voința oricărei proprietăți, luând-o în proprietate sau îl primesc în gestionarea;
- Proprietarii care au închiriază proprietatea lor de inchiriat (apartamente, spații comerciale, autoturisme) și primește o plată obișnuit, ca și contractul propriu de închiriere;
- proprietarii de conturi bancare, de a gestiona și de a le controla și de a face un profit;
- clienții au încredere companii, care au trecut în proprietatea lor de încredere și de a beneficia de acest venit;
- proprietarii de acreditive documentare;
- Beneficiarii de plăți de asigurare în temeiul contractului de asigurare;
- proprietarii de afaceri care primesc venituri din munca lor.
Beneficiarii finali - care este?
Beneficiarul final sub posesia companiei - este real proprietarul său, care în cele din urmă „efectiv“ fluxuri de venituri. Acesta poate acționa în mod direct, și, probabil, prin deținerea altor companii. Chiar dacă compania este deținută în mod legal de către o singură persoană, drepturile reale ale proprietarului poate fi destul de o alta.
Următoarele mecanisme pot fi utilizate pentru înregistrarea proprietății benefice:
- Evaluat acord;
- Declarația de încredere, care stabilește drepturile și obligațiile fondatorilor și proprietari ai proprietății de încredere;
- Trust Deed.
Cel mai adesea, informații cu privire la beneficiarii finali sunt confidențiale și nu sunt divulgate. acționari off-shore sau nominale pot fi utilizate pentru a ascunde beneficiarul final.
Este beneficiar beneficiar?
Beneficiarul este persoana care primește beneficiul prin acțiunile clientului său. Beneficiu posibil cu o varietate de instrumente:
- comisioane;
- agent;
- de gestionare a activelor;
- garanție;
- tranzacție imobiliară conductoare sau mijloace.
Beneficiarul efectiv este persoana care în cele din urmă, în mod direct sau indirect (prin intermediul unor terțe părți) deține (are participare predominantă de mai mult de 25% din capitalul) al societății sau are capacitatea de a controla acțiunile acestei entități.
Pur și simplu pune, este o persoană fizică se bucură de toate drepturile proprietarului companiei, are din venitul ei și, de fapt, este proprietarul său, deși dreptul de proprietate juridică formalizate la o altă persoană.
beneficiar efectiv, fără a dezvălui identitatea sa, are capacitatea de a:
- participă la formarea capitalului său autorizat;
- selectați domeniul de aplicare al activităților sale;
- pentru a transfera acțiuni către alte persoane;
- pentru a participa la reuniuni ale acționarilor;
- să participe la alegerea liderilor.
Ambele concepte sunt apropiate unul de altul și au multe în comun. De exemplu, atât beneficiarul și beneficiarul să primească venituri din companiile și organizațiile lor.
Cheltuiți între frontieră permisă de lege - beneficiarul efectiv trebuie să fie proprietarul de mai mult de 25% din capitalul și, astfel, să participe în managementul societății - indirect, sau în persoană.
Aceasta este principala diferență de beneficiarul efectiv al beneficiarului - posesia unei mari părți a profiturilor.
controlul beneficiarilor
Este această capacitate de beneficiari efectivi de a participa la conducerea unei companii de a monitoriza acțiunile sale și sunt interesați de diferitele organisme de control. Acestea pot colecta informații despre proprietarii în anumite circumstanțe pentru a exclude:
- acte de terorism;
- fraudă financiară;
- acte criminale;
- legalizarea veniturilor ilegale și altele.
Informații privind beneficiarii
In beneficiar, care este proprietarul companiei, are obligația de a furniza informații despre ei înșiși ca răspuns la solicitările din partea autorităților de reglementare, atunci când atribuie contracte și acorduri cu întreprinderile de stat. Colectarea acestor date se realizează pentru a obține cea mai mare transparență a acțiunilor firmei și stabilirea proprietarilor prezenți.
În cazul în care beneficiarul nu furnizează instituției de credit astfel de informații, este probabil compania va fi negat în colaborare - reputația lor și să garanteze transparența activităților va costa mai mult.
Dacă ați constatat că proprietarul are dreptul doar să semneze documente, adică, este doar un beneficiar nominal - aceasta va provoca suspiciuni speciale. Adevăratul proprietar al companiei, în acest caz, va fi ușor de găsit - este studiat lanțul de proprietari de conturi, ceea ce va duce la actualul proprietar.
În cazul în care compania va semna contracte cu guvernul sau instituțiile de credit, este necesar să se furnizeze informații cu privire la proprietarii de până la beneficiarii finali:
Fără a oferi astfel de informații nu vor fi introduse în contract. Lucrul transparent cu agențiile guvernamentale obligă companiile private.
Protejarea drepturilor beneficiarului
legea română a atribuit dreptului beneficiarului de a merge în instanță pentru a-și proteja interesele. Încălcați drepturile sale pot fi alte benefetsiary sau ghida propria companie:
- prin nerespectarea cu termenii contractului încheiat cu el;
- desfășurarea de activități ilegale sau activități fără licență;
- reducând în același timp dreptul de a controla societatea;
- prin ascunderea încălcării de orientare fapt a intereselor sale în proces;
- în alte circumstanțe, împiedicându-l să primească venit în conformitate cu termenii contractului.
protecție securizată împotriva acțiunilor capetelor nominale ale beneficiarului, poate fi, de asemenea, folosind acordul de management de încredere. Acest acord face posibil pentru a opri cooperarea cu conducerea companiei evaluat, la încălcarea drepturilor sale. Un contract legitim poate obliga liderii neglijent să repare prejudiciul cauzat acțiunile lor intenționate sau neprofesional.
Astăzi, un cuvânt ciudat „beneficiar“ se poate face referire la orice persoană - proprietarul bunului investit în active bancare și depozite de numerar, chiar și proprietarul poliței de asigurare. In afaceri, guvernul monitorizează îndeaproape proprietarii finali ai companiilor, mai ales costisitoare. Uneori, acestea sunt proprietarii de oficiali de rang înalt, care au tot felul de „ajutor“ sunt de firmele lor. Prin urmare, acest control este, în primul rând, un caracter defensiv și are ca scop interesele tuturor cetățenilor.
Controlul strict al companiilor, cu scopul de a determina proprietarii finali ai acestora, are loc în timpul cooperării cu organizațiile guvernamentale. Uneori, beneficiarii sunt dispuse în mod negativ la astfel de măsuri, pe motiv că dreptul său la protecția informațiilor confidențiale. Dar, într-un mediu în care creșterea corporațiilor mari și creșterea veniturilor lor necesită afaceri transparent, fiecare beneficiar face o alegere pe cont propriu - pentru a dezvolta afacerea lor sau să păstreze secretul informațiilor despre ce companii pe care le deține.
Devalorizarea rublei a lovit buzunarul nostru.
Ce este în termeni simpli, cauzele și consecințele.