beneficiar efectiv care este în cuvinte simple - portal de informare - off-shore

În ultimii ani, există mai multe informații cu privire la dezvăluirea anumitor off-shore.

fotografie de la site-ul pixabay.com

Cu toate acestea, educația nu este doar componenta informațională, ci și educațional. Din cauza scandalurilor publice generale au învățat o mulțime de noi obiecte geografice, concepte juridice și semnificații care se ascund în spatele lor. Acum, off-shore „paradis fiscal“ sau un loc pentru tipul de „Insulele Virgine“ au conotații semantice clare. Un alt termen dintre cele câteva upotrelyalis între majoritatea societății - conceptul de beneficiar, deși semnificația acestui cuvânt atât de puțini înțeleg. Ce este si ce reprezinta acest fel de mâncare din economia mondială ar trebui să fie servit la o recepție de justiție va acoperi în acest articol.

Ceea ce se înțelege de către beneficiar?

Notă cel care primește profit. Prin urmare, de foarte multe ori, în loc de termenul poate fi auzit versiune mai rusificată a „beneficiarului“. În același timp, substituirea unui concept la alții nu este justificată în totalitate. Între ele multe în comun, dar există diferențe. simptom comun - achiziționarea de venituri din acțiunile altor clienți sau active în loc. Diferența constă în capacitatea subiectului de a participa la activitățile organizației. În cazul în care o persoană are un interes și poate determina vectorul firmei, acesta este - beneficiarul efectiv. Nu - beneficiarul obișnuit.

În esență, beneficiarul de venit - este un fel de persoană care merge în contul unei anumite tranșe. Și acestea pot fi numite orice entitate, indiferent de propria personalitate juridică - persoană fizică sau juridică.

Cu ceva timp în urmă, în înțelegerea care pot fi considerate ca venit de către beneficiar, și unul atribuit incertitudinea contraparte a domnit. Cu toate acestea, pentru a face față cu veniturile provenind din penale de către Banca Centrală acesta un conflict clar făcut.

Din punct de vedere al instituției financiare principal al beneficiarului țării - este o persoană care are în mod direct sau indirect (prin intermediul reprezentanților nominale) un pachet sfert (25% din pachetul total) sau capacitatea de a controla acțiunile companiei. El o poate face ca din fața lui, și cu ajutorul unor directori nominali. Este acești actori sunt mai controlate de către autoritățile de supraveghere ale statului.

Beneficiar - un cuvânt derivat din franceză beneficiul - beneficiu, profit. Pentru a achiziționa posibilitatea de a se referi la numărul de beneficiari, „fizician“ sau persoană juridică dobândește din unele venituri sau beneficii companiei. Legea corespunzătoare trebuie să fie înregistrate în scris, în acordul special sau hârtie de obligațiuni.

Pentru cei care pot include:

• proprietarii unor bunuri, proprietate de transfer la dispoziția altora, și de a primi de la un procent fix;

• participanți încredere în proprietate;

• beneficiarii contractelor de asigurare (beneficiar - este cel care primește compensații în cazul evenimentului asigurat)

• proprietarii efectivi ai agenților economici, active și alte obiecte de valoare.

Aceste persoane sau entități nu apar întotdeauna printre proprietarii de afaceri oficiale. Cu toate acestea, lipsa de referință la acestea în documentele de fondare nu împiedică subiectele de drept de a gestiona întreprinderii pentru profit.

Structura de proprietate a întreprinderii poate fi fie acționari sau directori nominali, și alte organizații. ultimii proprietari a fost izolat ca un singur grup, și se face referire la beneficiarii finali ai unei persoane juridice (această denumire este fixă ​​numai pentru persoane fizice).

Beneficiari: ce înseamnă pentru organismele de monitorizare?

Beneficiarii de profit necesare pentru combaterea infracțiunilor în domeniul de legalizare a banilor și a altor active dobândite prin mijloace penale. Informațiile sunt necesare nu numai în scopul de a lupta împotriva corupției, dar, de asemenea, în cadrul activităților anti-teroriste.

Cum funcționează sistemul?

Pentru a confirma fiabilitatea lor proprii care doresc să deschidă un depozit, sau de a efectua alte operațiuni cu finanțele în mod obligatoriu ar trebui să furnizeze informații cu privire la activitățile lor. În cazul deschiderii cu privire la caz penal al clientului, instituțiile financiare sunt obligate să furnizeze informații autorităților de investigare.

fotografie de la site-ul pixabay.com

Din acest motiv, destul de multe ori există situații când depozite mari nu deschide proprietarii reali, și din titlu. În acest caz, proprietarii documentelor date numai regula caracteristicile de semnătură pentru gestionarea și administrarea proprietății le posedă. Astfel de lideri atrag atenția din partea autorităților publice. Ei au stabilit conturile suspecte de monitorizare, identificând toate link-urile de lanț, ceea ce duce în cele din urmă la un beneficiar efectiv al unei persoane juridice (un proces care poate necesita o consumatoare de timp, dar cu actualii proprietari de cea mai mare parte a sistemului de control al conturilor este eficient).

În cazul în care o companie dorește să se angajeze în tranzacții cu guvernul sau semneze acordurile cu instituțiile de credit, este necesar să se colecteze informații complete cu privire la activitățile și proprietatea lor. Toate. Inclusiv finali cumpărători de profit.

Lista documentelor care trebuie furnizate în mod obligatoriu, includ:

În cazul în care informația nu furnizează în totalitate sau acestea vor conține informații inexacte sau în mod deliberat distorsionată, contractul cealaltă parte nu semnează. Transparența acestor tranzacții este la un nivel ridicat.

Cine este beneficiarul final, din punct de vedere juridic

Acesta este un subiect plin de drept, care are nu numai obligația de divulgare a datelor despre ei înșiși, ci și drepturi. În special, în cazul în care acțiunile ilegale sunt comise împotriva lui, el este permis să dea în judecată.

Care ar putea fi motivele pentru depunerea unui proces?

• nerespectarea termenii contractului;

• păstrând compania de activități ilegale;

• care împiedică punerea în aplicare a activităților legate de controlul activităților societății;

• ciupirea interes prin ascunderea anumitor informații;

• alte circumstanțe care reduc profiturile beneficiarului.

Proprietarului beneficiar - o persoană care are un anumit potențial în ceea ce privește stabilirea răspunderii directorilor nominalizatul activități care încalcă drepturile cumpărătorilor din profituri.

Pentru a se proteja de tirania managerilor de afaceri trebuie să încheie un contract de management de încredere. Acesta ajută la eliminarea infractorilor din pozițiile lor fără multă birocrație. Mai mult decât atât, în cazul în care, din cauza unor încălcări ale beneficiarului de venit pierderi financiare suferite, acestea pot fi compensate de către foștii directori.

În unele cazuri, o companie poate exista fără directori nominali - proprietarul său real și cumpărătorul dobândește o singură persoană care are toate drepturile și responsabilitățile care depind. Beneficiarul și fondator al companiei - este același lucru numai în anumite condiții. În special, în cazul în care subiectul are o ¼ din organizarea de ansamblu a pachetului de management.

Care este beneficiarul final al persoanei juridice: dreptul

fotografie de la site-ul pixabay.com

Deoarece beneficiarul final este persoana care primește venitul din activitatea de SRL, are drepturi, care sunt diferite de cele care au fondatorii companiei. În unele situații, acestea pot fi reduse la minimum, cu toate acestea, în acest caz, condițiile corespunzătoare trebuie să fie precizat în titlu de contract.

Cine este beneficiarul final pentru companie și ce se poate face?

• Se transferă drepturile lor.

• Indirect, să voteze în adunarea acționarilor.

• Vot în procesul de selectare a unui nou rukovodtstva.

• Pentru a lua decizii care sunt importante pentru compania (modificarea capitalului social autorizat sau profilul SA).

în concluzie

Astăzi, profiturile de achiziție poate fi numită orice persoană care primește venit dintr-un contract scris, instrumentul de datorie, sau de companie. organisme de supraveghere de stat cu mare grijă sunt beneficiari ai întreprinderilor comerciale. Monitorizarea este necesară pentru a se conforma cu drepturile cetățenilor și protecția stării corupției, organizațiile criminale și grupurile teroriste.

Ca o regulă, companiile sunt dispuse în mod negativ față de control. Deci, de multe ori ei iau banii în companii offshore, în cazul în care managementul companiei fictive angajat directori nominali. Dacă utilizați schema corectă și țara, probabilitatea unei încălcări a confidențialității este extrem de mic, dar există: scurgeri de informații, schimbări în situația politică și legile din jurisdicția offshore, teoretic, ar putea conduce la transmiterea de informații către statele interesate.

În sine, conceptul unui beneficiar nu poartă un sens negativ. Acesta este un termen economic și legal, normal folosit pentru a descrie un anumit grup de indivizi. Și tu poți fi atribuit acestuia, în funcție de domeniul de activitate și implicare în relația juridică a unui tip special. Deci, nu se grăbesc să judece toți cei pe care mass-media numit beneficiar.